P2P非法集资的抓捕通常由公安机关经济犯罪侦查部门负责,主要流程如下:
- 立案侦查:接到举报或发现线索后,公安机关会初步核查,符合立案条件则正式立案。
- 证据收集:调取平台数据、资金流水、宣传资料等,重点核查虚假标的、资金池、自融等行为。
- 嫌疑人控制:对平台实际控制人、高管等采取刑事强制措施(如刑拘、监视居住)。
- 资金冻结:查封涉案账户,防止资产转移。
- 移送审查:侦查终结后移送检察院审查起诉。
关键点:是否承诺保本付息、资金真实用途、投资人数量及金额是否达到立案标准(个人20万/单位100万以上)。